Движение средств по «НАМА» обнажает схемы Шушарева и Ципинова

[lvivchik]

Платежи на сумму 153 024 751 рублей в пользу ООО «НАМА» осуществляло ООО «Минераловодский винзавод». Начиная с 2019 по 2021 год со счетов ООО «НАМА» вывели порядка 800 млн рублей. Средства ушли на счета компаний с признаками транзитных организаций, участвующих в цепочках нелегального оборота денег, в том числе с целью обналичивания. Если взять наиболее крупные из них, то выделить можно: ООО "Фирма "Арсений" (ИНН 7725714943) на 303 987 730 рублей, ООО "Кубань-Дарусс" (ИНН 2312150291) на 74 215 580 рублей, ООО "ПРОДКОМ" (ИНН 2311251868) на 86 787 380 рублей, ООО "ЮСК" (ИНН 9204563047) на сумму 66 581 158 рублей, ООО "КС ЛИГА" (ИНН 0708016978) на 67 794 033 рублей, ООО "КУБАНСКАЯ САХАРНАЯ КОМПАНИЯ" (ИНН 2310203710) на 10 508 000 рублей, ООО "ФАКТОРИЯ" (ИНН 2373006070) на 13 989 810 рублей, ООО "КОМПАНИЯ ШУГАР" (ИНН 9721050558) на 56 159 825 рублей, ООО "Тамерлан" (ИНН 0716008522) на 10 645 946 рублей, ООО "МТПК" (ИНН 7702753745) на 62 705 595 рублей, ООО "ПРОДУМ" (ИНН 7804577778) на 9 708 137 рублей, ООО "КУБАНЬТОРГОПТ" (ИНН 2312264891) на 9 927 925 рублей, ООО "ГК" (ИНН 7806257808) на 9 113 884 рублей, ООО "КОНСАЛТЭКСПЕРТ" (ИНН 0726017205) на 7 480 000 рублей и ИП Касумов Тимур Равидинович (ИНН 052908188521) на 7 945 138 рублей.

 

Итоговая сумма переводов в адрес указанных юрлиц и ИП составила 797 550 142 рублей.

 

Здесь с легкостью можно проследить наличие связей, свидетельствующих о зависимости этой организации от  группы Ципинов-Шушарев. В частности, учредителю ООО «НАМА» - ООО «Альфа» - принадлежит номинальным владельцам с долями по 50%, соответственно, Марьину А.Е. ИНН 366503991355, являющемуся доверенным лицом Шушарева и Хоконову Р.Б. ИНН 070820287690 – доверенному лицу Ципинова.

 

Стоит отметить, что эти «бизнесмены» не первый раз используют своих земляков в качестве номинальных владельцев для бизнесов, тем самым подставляя их под удар и получая уникальную возможность выйти сухими из воды.

 

Что касается других направлений движения денежных средств, то это ООО "ЭЛЬБРУС СПИРИТС" (46 159 252 рублей), ООО "РОСТ" (26 700 000 рублей), ООО ТД "РЕНЕССАНС" (19 581 000 рублей), ООО ТД "ЛИОН" (45 000 000 рублей), ООО "АЛЬФА" (29 000 000 рублей), ООО "ИСТОК ЗШВ" (19 500 390), ООО Винный торговый ДОМ (13 000 000 рублей), ООО "ТД "Этанол - Орел" (5 201 600 рублей).

Юридические услуги ООО «НАМА» оказало ООО «АМПАРО ГРУПП» (ИНН 7730237848). Их стоимость составила 12 820 000 рублей. Обращает на себя внимание, что адрес регистрации ООО «АМПАРО ГРУПП» все тот же – 123112, г. Москва, Пресненская набережная, 6/строение 2, этаж 31, помещение 1.

 

Также на счета ООО «НАМА» за виноматериал поступило почти 630 млн. рублей. При этом весьма скромные емкостные возможности ООО «НАМА» не позволяют хранить виноматериалы, однако Росалкогольрегулирование так и не занялось сверкой находящегося в наличии основного технологического оборудования ООО «НАМА» с объемами хранящегося виноматериала. Хотя только лишь этот факт является достаточным, чтобы аннулировать лицензию и возбудить дело о мошенничестве.

 

Производимая ООО «НАМА» алкогольная продукция разливается на основании лицензионных договоров, опять же, с ООО «РТД Боттлерс» и ООО «ТД ПитейноФФ» (ИНН 7702799531) - это правообладатель товарного знака «Добрый Медведь», а водка с использованием этого товарного знака, некогда активно продавалась ООО «Статус-Групп».

 

За период с 2019 по 2021 год со счетов АО «Евразийская Алкогольная Группа» выведено оказалось свыше 5,4 млрд рублей, причем деньги ушли на счета компаний, имеющих явные признаки транзитных организаций, участвующих в цепочках нелегального оборота денежных средств, в том числе с целью обналичивания.

 

Конкретно речь идет переводах ООО "КВАНТУМ" (ИНН 7728214875) на сумму 2 295 790 480 рублей, ООО "ФРУКТОМИР" (ИНН 7716914576) на сумму 165 539 108 рублей, ООО "ТД Ф-ЛОГИСТ" (ИНН 7704454109) на сумму 581 695 765 рублей, ООО "СФЕРА" (ИНН 4705065639) на 128 717 223 рублей, ООО "ГК" (ИНН 7806257808) на сумму 74 495 633 рублей, ООО "ЭЛИТА" (ИНН 5009111811) на сумму 51 000 000 рублей, ООО "ВИСТА" (ИНН 7724457524) на сумму 756 571 975 рублей, ООО "АТЛАС" (ИНН 4623006174) на сумму 90 217 106 рублей, ООО "СЛ" (ИНН 7725853030) на сумму 38 022 759 рублей, ООО "ФРЕШФРУТФУД" (ИНН 7726433335) на сумму 195 240 000 рублей, ООО "НОРМАТЭК" (ИНН 7705555075) на сумму 62 815 792 рублей, ООО "ВИНСОЛД" (ИНН 2309133627) на сумму 80 757 033 рублей, ООО "ЛЕГИОН-М" (ИНН 7715886380) на сумму 534 283 414 рублей, ООО "ПАЛЛЕТ ГРАД" (ИНН 5031132951) на сумму 55 609 400 рублей, ООО "ТОРГПЛЮС" (ИНН 0707019687) на сумму 30 563 000 рублей,

ООО "ТСТ-ТРАНС" (ИНН 5032284146) на сумму 35 900 000 рублей, ООО "ГРАНДОПТСТРОЙ" (ИНН 7733294668) на сумму 50 500 000 рублей, ООО "ИНТЕРНЭШНЛ ФРУИТ" (ИНН 7719485452) на сумму 17 340 451 рублей, ООО "ИНТЕРНЭШНЛ ФРУИТ" (ИНН 7719485452) на сумму 39 538 194 рублей, ООО "Спектр" (ИНН 7728319469) на сумму 31 628 800 рублей, ООО "ОВОЩЕБАЗА №1" (ИНН 7724449996) на сумму 37 868 080 рублей, ООО "РАЗВИТИЕ" (ИНН 4821049236) на сумму 32 684 854 рублей, ООО "СПЕЦТЕХДОРСТРОЙ" (ИНН 7721633002) на сумму 30 478 147 рублей, ООО "ЦТО "К-Сервис" (ИНН 7717127275) на сумму 14 952 769 рублей, ООО "САНДИЯ" (ИНН 9715345024) на сумму 10 238 163 рублей. Общий объем этих переводов составил 5 442 448 143 рублей.

 

ООО «ВТД» за период с 2019 по 2021 год удалось вывести почти 2,3 млрд. рублей, деньги тоже ушли  на счета организаций с очевидными признаками транзитных компаний, участвующих в цепочках нелегального оборота денежных средств, в том числе с целью обналичивания сумм.

 

Переводы были направлены следующим адресатам: ООО "Фирма "Арсений" (ИНН 7725714943, сумма 583 378 983 рублей), ООО "ТД ШУГАР" (ИНН 7721482875, сумма 82 897 630 рублей), ООО "ГРАНДЕ" (ИНН 7806275042, сумма 42 540 000 рублей), ООО "САТКОМ" (ИНН 7715997643, сумма 119 113 869 рублей), ООО "ТД АРСЕНИЙ" (ИНН 5009106554, сумма 57 184 160 рублей), ООО "ГК" (ИНН 7806257808, 246 980 709 рублей), ООО "КВАНТУМ" (ИНН 7728214875, сумма 46 990 525 рублей), ООО "СТЕКЛОРУСЬ" (ИНН 7811489018, 105 172 340 рублей), ООО "МЕЙВАЛИ" (ИНН 7704496317, сумма 51 254 146 рублей), ООО "САХАРТОРГ" (ИНН 7806254571, сумма 38 948 000 рублей), ООО "Стеклосервис" (ИНН 4719025812, сумма 92 722 357 рублей), ООО "ТОРГИНВЕСТ" (ИНН 2308253985, сумма 34 370 660 рублей), ООО "КС ЛИГА" (ИНН 0708016978, сумма 134 368 970 рублей), ООО "РЕГИОНСАХАР" (ИНН 5808005739, сумма 81 172 735 рублей), ООО "КОМПАНИЯ ШУГАР" (ИНН 9721050558, сумма 58 903 175 рублей), ООО "ТД Ф-ЛОГИСТ" (ИНН 7704454109, сумма 105 247 810 рублей), ООО "ТД ФЛОРА ТЕКСТИЛЬ" (ИНН 7723374635, сумма 29 600 000 рублей), ООО "АПЕЛЕС" (ИНН 7751523198, сумма 41 791 683 рублей), ООО "ГОРИЗОНТ" (ИНН 3665105513, сумма 30 243 036 рублей), ООО Винзавод "Первомайский" (ИНН 2301069345, сумма 12 711 104 рублей), ООО ""ПРОИНГРЕДИЕНТ" (ИНН 7842188500, сумма 16 794 955 рублей), ООО "ГЛАДЕРА РУС" (ИНН 7735182952, сумма 32 516 082 рублей), ООО ТД "ГЛАСС НН ЭКСПО" (ИНН 5249147515, сумма 17 994 388 рублей), ООО "ВЕЛЕС СВД" (ИНН 3128108123, сумма 15 204 207 рублей), ООО "КОМПЛЕКТАЦИЯ" (ИНН 7707390679, сумма 20 196 424 рублей), ООО "МУЛЬТИПАК" (ИНН 4707041150, сумма 10 995 145 рублей), ООО "ЭНЕРГИЯ" (ИНН 7814696414, сумма 14 063 425 рублей), ООО "ВЕКТОР" (ИНН 7728480242, сумма 45 268 642 рублей), АО "ТЕХНОЙЛ" (ИНН 7811628790, сумма 13 287 650 рублей), ООО "Концерн-ЗЭТ" (ИНН 0707013734, сумма  11 294 166 рублей), ООО "АПРИОРИ" (ИНН 7814192343, сумма 10 543 880 рублей), ИП Смирнов Виталий Евгеньевич (ИНН 782513020912, сумма 99 663 589 рублей).

Общий размер перечисленных переводов указанным компаниям составил 2 303 414 445 рублей.

 

Конечными владельцами ООО «ВТД» числятся номинальные лица: Кушхов З.М. (ИНН 070200599820)​, который является доверенным лицом Ципинова, и Матросов В.А. (ИНН 362101737150​) - доверенное лицо Шушарева.

 

ООО «РТД Боттлерс» были переданы в пользование ООО «ВТД» товарные знаки «Дон Мигель» и «Портлейн». При чем «Портлейн», судя по всему, используется для введения потребителя в заблуждение, до степени смешения создавая ассоциацию выпускаемой ООО «ВТД» алкогольной продукции с портвейнами. Однако эту практику нельзя назвать новой - ее довольно часто используют те, кто специализируется на выпуске суррогатного алкоголя под видом популярных спиртных напитков.

 

Среди крупнейших операций со счетов ООО "Винный торговый ДОМ" можно отметить следующие: ООО "АКСИОМА" (34 995 000 рублей), ООО ПКФ "ГАРМОНИЯ" (7 246 151 рубль), ООО "АКСИОМА" (29 000 000 рублей), ООО ТУЛЬСКИЙ ВИНОКУРЕННЫЙ ЗАВОД 1911 (30 000 000 рублей), ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛКОТРЭЙД 54" (6 597 266,18  рублей), ООО "ТД ФЛОРА ТЕКСТИЛЬ" (6 460 500 рублей), ООО "РСХБ ФАКТОРИНГ" (18 000 000 рублей), ООО "ТД ФЛОРА ТЕКСТИЛЬ" (6 460 500 рублей), ООО "АКСИОМА (6 390 700 рублей).

 

На протяжении нескольких лет ООО «Пантеон» выпускало ликероводочную продукцию с использованием товарного знака «ФИНСКИЙ ЛЕД», принадлежащего по факту ООО «РТД Боттлерс» (номер регистрации: 839457).

 

По другим организациям, подконтрольным преступной группировке, налоговая не находит каких-либо налоговых правонарушений.

Речь, в частности, об ООО «Минераловодский винзавод» (ИНН 2630800592),  ООО «Донской» (ИНН 7115500500), ООО «Эльбрус Спиритс» (ИНН 0708009579), ООО «НАМА» (ИНН 2348038110); ООО «Александровский спиртзавод №14» (ИНН 5806005902), ООО «ВТД» (ИНН 4707028270), ООО «Этанол спирт» (ИНН 3665049121).

 

Однако, со счетов ООО «Минераловодский винзавод» за период с 2019 по 2021 годы "ушли" более 1,2 млрд. рублей  - все на счета компаний, имеющих признаки транзитных организаций, и участвующих в цепочках нелегального оборота денежных средств, в том числе с целью обналичивания.

Речь, о таких компаниях как: ООО "Адисса" (ИНН 0721016864, перевод 357 108 108 рублей), ООО "КУБАНЬТОРГОПТ" (ИНН 2312264891, перевод 46 744 400 рублей), ООО "БЕРЕКЕТ" (ИНН 0724002891, перевод 88 848 594 рубля), ООО "АЛЬФА" (ИНН 0718000543, перевод 20 001 865 рублей), ООО "Тамерлан" (ИНН 0716008522, перевод 34 291 017 рублей), ООО "ГЛАДЕРА РУС" (ИНН 7735182952, перевод 20 639 276 рублей), ООО "КОМПЛЕКТ ТРЕЙД" (ИНН 7714957662, перевод 109 589 378 рублей), ООО "ФАКТОРИЯ" (ИНН 2373006070, перевод 43 566 360 рублей), ООО "МОБИЛГРУПП" (ИНН 3327144158, перевод 62 303 176 рублей), ООО "ПЛАТИНА" (ИНН 0702010391, перевод 26 177 458 рублей), ООО "Фирма "Арсений" (ИНН 7725714943, перевод 232 437 783 рубля), ООО "ЭКО ГРУЗ" (ИНН 7751151704, сумма 50 758 110 рублей), ООО "ТОРГИНВЕСТ" (ИНН 2308253985, перевод 18 468 970 рублей), ООО "ТАМЕРЛАН" (ИНН 0722002462, перевод 13 198 456 рублей), ООО "КВАНТУМ" (ИНН 7728214875, 27 275 000 перевод рублей), ООО Винзавод "Первомайский" (ИНН 2301069345, перевод 11 379 020 рублей), ООО "НЕКТАР-ЮГ" (ИНН 2312214354, перевод 12 455 540 рублей), ООО ТД "ГЛАСС НН" (ИНН 5249147530, перевод 19 776 608 рублей), ООО "ТОРГПЛЮС" (ИНН 0707019687, перевод 11 802 080 рублей), ООО "ОПТТОРГ07" (ИНН 0707019246, перевод 18 664 082 рубля), ООО "КОНТУРСК" (ИНН 0722004702, перевод 12 207 223 рубля), ООО "Вида" (ИНН 0726008377, перевод 10 481 725 рублей), ООО "АССЕРВИС" (ИНН 3025035339, перевод 14 180 000 рублей).

Общая сумма указанных переводов обозначенным юрлицам составила 1 262 354 228 рублей.